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农行员工火眼金晴 小微企业资金止损

时间:2019-09-09 16:38:45 来源: 编辑:

9月5日,农行湖南涟源支行成功堵截一起针对小微企业的网络贷款诈骗案,为企业挽回了资金损失。

上午10时许,涟源市某企业负责人匆忙来到农行涟源支行营业大厅,申请验证该企业网上银行和掌上银行相关信息。农行业务人员通过 三问二看一核对 ,发现客户所述存在可疑点,经再次核实了解到,该企业负责人近日收到了以某银行名义发来的信息,称某银行为解决小微企业资金困难,可为该企业发放贷款,同时还与该企业负责人进行了电话联系,要求该企业在网银、掌银畅通的前提下,将网银、掌银寄到某银行指定地点,由企业交纳一笔贷款费用后,某银行将发放贷款给该企业。

根据客户提供的情况,营业厅人员疏理出一系列疑点:一是银行发放贷款时,不需企业或个人将网银、掌银交银行抵押;二是银行贷款不需交费用;三是银行贷款前,会派客户经理到企业进行 贷前调查 ,进行面对面沟通。综合以上几处疑点,农行工作人员意识到这是一起诈骗事件,便借用客户手机与 某银行 人员通话,当亮明了农行工作人员身份并予以揭露时, 某银行 人员迅速挂断了电话,再次拨打已是空号。至此,企业负责人才意识险些上当受骗,并对农行工作人员高度的责任感和警惕性深表谢意。

近年来,随着金融投资渠道的多元化,针对金融客户的诈骗犯罪行为也层出不穷,严重危害了客户的资金安全。该行工作人员表示,此次诈骗目的应是骗取小微企业 贷款 费用,不排除有延伸诈骗手段。为此,业内人士提醒:凡是要你开通网银接受检查的,一律终止联系;凡是索要银行卡(账户)信息及短信验证码的,一律予以拒绝。 (王志明)

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